การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 | |
|---|---|
| รายงานการประชุม | |
| รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้มีเผยแพร่วีดีโอบันทึกการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ที่ เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์ | |
| คำแนะนำ การใช้งานระบบ ณ วัน ประชุม ด้วยระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| วีดีโอ | ดูวีดีโอ |
| หนังสือเชิญประชุม | |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย: | |
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 | ดาวน์โหลด |
| 2. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) | ดาวน์โหลด |
| 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
| 4. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
| ดาวน์โหลดฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด |
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2566
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2566 | |
|---|---|
| รายงานการประชุม | |
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
| บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และได้มีเผยแพร่วีดีโอบันทึกการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ที่ เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์ | |
| หนังสือเชิญประชุม | |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย: | |
| 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 | ดาวน์โหลด |
| 2. งบการเงินปี 2565 รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) | ดาวน์โหลด |
| 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ | ดาวน์โหลด |
| 4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรายใหม่ | ดาวน์โหลด |
| 5. นิยามกรรมการอิสระ | ดาวน์โหลด |
| 6. รายนามและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี | ดาวน์โหลด |
| 7. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด |
| 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม | ดาวน์โหลด |
| 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
| 10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
|
การเสนอวาระการประชุม
|
|
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 | |
|---|---|
| หนังสือเชิญประชุม | |
| รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุม | |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 | ดาวน์โหลด |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย: | |
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 | ดาวน์โหลด |
| 2. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของ สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม | ดาวน์โหลด |
| 3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | ดาวน์โหลด |
| 4. วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง | ดาวน์โหลด |
| 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2566 และการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระการประชุม | ดาวน์โหลด |
| 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
| 7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | ดาวน์โหลด |
| 8. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2566 | ดาวน์โหลด |
| 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
| ดาวน์โหลดฉบับเต็ม | ดาวน์โหลด |
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประชุมและวาระการประชุมต่างๆ ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาได้ที่ CompanySecretary@sprc.co.th